ПРАВОВОЙ АУДИТ

В дословном переводе правовой аудит "due diligence" означает "должная заботливость". Применительно к предпринимательской деятельности правовой аудит - это независимая профессиональная правовая оценка соответствия законодательству корпоративной, хозяйственной и иной деятельности организации или индивидуального предпринимателя в целях выявления и устранения имеющихся несоответствий законодательству и корпоративным нормам, оптимизации правовых аспектов его деятельности, а также во избежание или максимального снижения существующих предпринимательских рисков, в частности:

- риск неисполнения обязательства должником;
- риск потери имущества, денег;
- риск причинения вреда (убытков), в т.ч. нематериальным благам, например, деловой репутации;
- риск инициирования судебных тяжб и их неблагоприятных последствий;
- риск наложения ареста на имущество или применения иных обеспечительных мер;
- риск признания сделки недействительной;
- риск наложения взыскания на имущество, ценные бумаги (акции);
- риск привлечения к налоговой, административной или уголовной ответственности;
- риск возникновения корпоративных конфликтов (захват, поглощение, судебные тяжбы);
- риск "кражи" интеллектуальной собственности (товарного знака, промышленного образца, изобретения, компьютерной программы, ноу-хау, коммерческой идеи, бизнес-плана и т.д.);
- политические риски и риск потери административных ресурсов (изменение законодательства, смена губернатора, главы администрации, чиновника, от которых зависел успех или стабильность соответствующего проекта, уголовное преследование);
- риск недобросовестных действий конкурентов (сговор с контрагентами, инициирование "заказных" налоговых, оперативных проверок, ценовая политика, лоббирование интересов и т.д.);
- риск неполучения или потери соответствующих разрешений, лицензий, согласований и т.д., от которых зависит проект, сделка и т.д.

Правовой аудит может включать:
- изучение и правовой анализ учредительных документов компании;
- рассмотрение архива хозяйственных договоров и выявление в них несоответствия законодательству;
- анализ структуры организации компании и взаимодействия с третьими лицами;
- проверка и обнаружение рисков, связанных с различными инвестиционными проектами;
- проверка законности и правильной работы юридической схемы управления;
- оценка эффективности действий юридического отдела фирмы;
- правовая оценка рисков оспаривания сделок и др.

Адвокат также даст рекомендации по устранению возможных ошибок, которые могут повлечь за собой нежелательные правовые последствия.